AMF внесла точный домен в категорию Crypto-currencies за предложение финансовых услуг или продуктов без разрешения. Запись опубликована на дату проверки. Ограничение сохраняет указанную юрисдикцию и не объявляется всемирным запретом. Одно событие учтено только здесь, без повторного штрафа в расследованиях и судах.
Контекст и расчёт рейтинга
- Оператор
- Trading International, S.A. de C.V. · Сальвадор · заявленный поставщик криптоуслуг
- Услуги
- Криптоуслуги ouinex.com; разрешения посредника по CFD не перенесены на криптоплатформу
- Аудитория и юрисдикции
- Международная платформа; предупреждение AMF относится к Франции. Заявленное исключение ЕЭЗ не отменяет опубликованную запись AMF.
Баллы начисляются за подтверждённые факты и документированные результаты поиска с учётом его охвата. По предупреждениям: +5 за одного подходящего регулятора, +10 за основные подходящие регуляторы. По судебным решениям: +2 за поиск по названию, +3 с идентификаторами в одном источнике, +5 при широкой проверке с идентификаторами. Недостаток данных не считается положительным результатом. Источники, запросы, способ и даты приведены в проверках.
Пересчёт: . Даты проверки фактов указаны в каждом пункте.
Сумма критериев: -15. Итог: 0/100.
Ограничения максимального балла: 49/100 — Нет прямого независимого подтверждения связи домена с юрлицом; 39/100 — Применимое разрешение не подтверждено; 19/100 — Есть сопоставленное предупреждение регулятора.
Один официальный эпизод не штрафуется повторно в нескольких критериях. Ноль не означает доказанное мошенничество. За выполненный поиск без негативных находок баллы начисляются по правилам критерия с учётом охвата. Отсутствие данных не считается положительным результатом.
Результаты проверки
11 критериев · у каждого результат, источник и основание баллов
О компании
5 проверокРегистрация компанииКомпании платформы разделены по ролям0 / 5
Есть ограничения проверки
- Выбранный оператор криптоуслуг
- Trading International, S.A. de C.V.
- Номер по сайту
- 2023110493
- Проверенная отдельно Inzuzo
- FSP 54742; 2024/485622/07
Сайт называет Trading International S.A. de C.V. поставщиком криптоуслуг, Global Markets LLC — оператором торговых услуг, Inzuzo — посредником. В реестре FSCA подтверждены Inzuzo и номер 2024/485622/07, но это не регистрационная выписка для выбранного поставщика криптоуслуг.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Связь сайта с юрлицомAMF называет домен; юридическое лицо не сопоставлено независимо0 / 15
Есть ограничения проверки
- Домен
- ouinex.com
- Юрлицо для оценки
- Trading International, S.A. de C.V.
- Независимая доменная связь
- Не подтверждена
AMF указывает ouinex.com. Распределение ролей компаний взято с сайта платформы; независимого источника, прямо связывающего домен и выбранного поставщика криптоуслуг, не получено.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Финансовая лицензияFSP 54742 подтверждён для Inzuzo; на платформу не перенесён0 / 30
Есть ограничения проверки
- FSCA
- 54742 · Authorized
- Юрлицо FSCA
- INZUZO FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD
- Дата
- 13.06.2025
- Выбранные криптоуслуги
- Применимое разрешение выбранного оператора независимо не подтверждено
FSCA показывает INZUZO FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD, разрешённую с 13.06.2025. Category I включает Crypto Assets и Derivative instruments; Category II — отдельный перечень без отметки Crypto Assets. Это разрешение посредника не принято за разрешение криптоплатформы Trading International. Статус Bitcoin-провайдера или AML-регистрация сами по себе не подтверждают все услуги.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Директор и запретыFSCA называет руководителя посредника; оператор криптоуслуг отдельно0 / 5
Есть ограничения проверки
- Inzuzo, Key Individual
- Byron Anthony Green
- Руководитель Trading International
- Независимо не установлен
В записи Inzuzo указан Key Individual Byron Anthony Green. Это не подтверждение директора Trading International. Поэтому сведения о руководителе посредника не дают баллы выбранному оператору криптоуслуг.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Компенсационная защитаПрименимое компенсационное покрытие не подтверждено0 / 10
Есть ограничения проверки
- Услуги
- Криптоуслуги ouinex.com; разрешения посредника по CFD не перенесены на криптоплатформу
- Подтверждение схемы
- Не получено
В доступных документах не получено подтверждение от компенсационной схемы, покрывающей выбранного оператора, услугу и категорию клиентов. Регистрация компании, сегрегация средств и страховые заявления сами по себе не дают компенсационных баллов.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Официальные сообщения
3 проверокПредупреждения регуляторовФранция: ouinex.com в чёрном списке AMF-30 / 10
Подтверждено источником
- Объект
- ouinex.com
- Юрисдикция
- Франция
- Дата публикации
- 12.06.2026
- Состояние
- Опубликовано; сообщения о снятии в полученных источниках нет
AMF внесла точный домен в категорию Crypto-currencies за предложение финансовых услуг или продуктов без разрешения. Запись опубликована на дату проверки. Ограничение сохраняет указанную юрисдикцию и не объявляется всемирным запретом. Одно событие учтено только здесь, без повторного штрафа в расследованиях и судах.
Основание баллов: −30: опубликованное предупреждение сопоставлено с выбранным оператором или точным доменом; потолок 19.
Расследования и мерыОтдельных расследований и решений о нарушениях не найдено+8 / 8
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Объект
- Trading International, S.A. de C.V. · Сальвадор · заявленный поставщик криптоуслуг
- Охват
- Trading International, S.A. de C.V. · Сальвадор · заявленный поставщик криптоуслуг · Fiscalía General de la República · El Salvador
- Способ
- Адресный поиск по индексу указанных источников
- Фактические запросы
- site:fiscalia.gob.sv "Ouinex" • site:fiscalia.gob.sv "Trading International"
- Результат проверки
- Не найдено после выполненного поиска
По указанным источникам отдельных расследований и решений о нарушениях не найдено. Начислено +8 из 8 с учётом охвата проверки. Это результат поиска в перечисленных источниках на дату проверки; он не подтверждает отсутствие событий во всех возможных базах. Фактические запросы, способ и дата приведены ниже. Предупреждение регулятора учтено отдельным вычетом в своём критерии; повторного вычета за него здесь нет.
Основание баллов: +8 из 8: выполнен поиск по указанным подходящим официальным источникам; отдельных расследований и решений о нарушениях не найдено.
Охват и записи поиска
Trading International, S.A. de C.V. · Сальвадор · заявленный поставщик криптоуслуг · Fiscalía General de la República · El Salvador
- Fiscalía General de la República · El Salvador — поиск по индексу;
- site:fiscalia.gob.sv "Ouinex"
- Fiscalía General de la República · El Salvador — поиск по индексу;
- site:fiscalia.gob.sv "Trading International"
Судебные решенияНеблагоприятных судебных решений не найдено+2 / 5
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Объект
- Trading International, S.A. de C.V. · Сальвадор · заявленный поставщик криптоуслуг
- Охват
- Сальвадор · судебные публикации по Trading International, выбранному криптооператору. Поиск по Inzuzo в ЮАР не перенесён на эту компанию.
- Способ
- Адресный поиск по индексу указанных источников
- Фактические запросы
- site:jurisprudencia.gob.sv "Trading International"
- Результат проверки
- Не найдено после выполненного поиска
По указанным источникам неблагоприятных вступивших в силу судебных решений не найдено. Начислено +2 из 5 с учётом охвата проверки. Это результат поиска в перечисленных источниках на дату проверки; он не подтверждает отсутствие событий во всех возможных базах. Фактические запросы, способ и дата приведены ниже.
Основание баллов: +2 из 5: выполнен поиск по названию; охват идентификаторов недостаточен для +3 или +5; неблагоприятных вступивших в силу судебных решений не найдено.
Охват и записи поиска
Сальвадор · судебные публикации по Trading International, выбранному криптооператору. Поиск по Inzuzo в ЮАР не перенесён на эту компанию.
- Jurisprudencia · El Salvador — поиск по индексу;
- site:jurisprudencia.gob.sv "Trading International"
Сайт и репутация
3 проверокДоменДата регистрации подтверждена RDAP+3 / 4
Подтверждено источником
- Домен
- ouinex.com
- Регистрация
- 20.12.2021
Это дата регистрации доменного имени. Она не подтверждает возраст бренда, непрерывность работы сайта или принадлежность нынешнему оператору. Возраст домена не равен возрасту брокера или его разрешения.
Основание баллов: +3: календарный возраст домена на 25.09.2026 по creation в RDAP.
История сайтаАрхивные снимки не удалось получить0 / 5
Источник недоступен
- Домен
- ouinex.com
- Попытка доступа
- 25.09.2026
- Ограничение
- Содержимое снимков недоступно
Попытка открыть историю домена в Wayback Machine не дала доступного содержимого снимков. Это техническое ограничение, а не доказательство отсутствия истории. Возраст домена, дата документа и рекламное заявление о стаже не заменяют архивную историю бренда.
Основание баллов: 0: история бренда по архивным снимкам не подтверждена.
TrustpilotТекущая оценка опубликована+2 / 3
Подтверждено источником
- Профиль
- ouinex.com
- TrustScore
- 4,6 / 5
- Отзывы
- 39
Профиль ссылается на соответствующий домен. Учитываются только TrustScore и число отзывов; отдельные пользовательские обвинения не использованы как доказанные факты.
Основание баллов: +2: применены пороги Trustpilot методики.
История и изменения
Обновлены результаты проверок, ссылки на первоисточники и даты. Неподтверждённые сведения отмечены отдельно.
Обработаны все 11 критериев, добавлены первоисточники, границы поиска и основания баллов. Недоступные источники и нерешённые расхождения сохранены явно.
Пересчёт по методике 1.2: выполненный поиск без найденных негативных событий даёт баллы. Сумма критериев: -25 → -15. Итог: 0/100 → 0/100. Сохранены штрафы, потолки, ограничения доступа и нерешённые расхождения основных данных.
Восстановлена исходная таблица весов. Исправлено начисление за выполненные проверки без негативных находок: максимум по критерию, без снижения за количество источников. Сумма: -15 → -12. Итог: 0/100 → 0/100.
Уточнён порядок расчёта: пробелы и расхождения больше не скрывают итоговый рейтинг. Сохранены исходные веса, вычеты и потолки; неразрешённые расхождения дают 0 по затронутым критериям и остаются видимыми. Итог: 0/100. Новые проверки при этом пересчёте не проводились.
Пересчёт по исходной таблице с учётом охвата проверки: судебный поиск +2 / +3 / +5, предупреждения регуляторов +5 / +10. Прежнее начисление максимума за любой поиск без находок отменено. Сумма: -12 → -15. Итог: 0/100 → 0/100. Новые проверки не проводились; даты и источники фактов сохранены.