FSMA прямо называет kayeventures.com. Предупреждение применено к kayeventures.net редакционно по совпадению бренда и контакту support@kayeventures.com на проверяемом сайте. Сам регулятор домен .net в этой публикации не перечисляет. Связь сайта с заявленной британской компанией независимо не подтверждена.
Контекст и расчёт рейтинга
- Оператор
- Заявлена KAYE VENTURES FINANCE LIMITED, № 10315613; принадлежность ей kayeventures.net не подтверждена независимым источником.
- Услуги
- Заявленная онлайн-торговля валютами, акциями и цифровыми активами с использованием маржи; конкретные разрешения не подтверждены.
- Аудитория и юрисдикции
- Международная аудитория; заявлена британская компания. Проверены британские источники и предупреждение FSMA Бельгии.
Проверка открытых страниц сайта, Companies House, реестра FCA, FSMA, официальных публикаций и судебных источников Великобритании, Verisign RDAP и текущей страницы Trustpilot. Internet Archive недоступен.
Пересчёт: . Даты проверки фактов указаны в каждом пункте.
Ограничения и расхождения:
- Предупреждение FSMA прямо называет только kayeventures.com; применение к .net — редакционная оценка связи по бренду и контакту поддержки.
- Регистрационные баллы и сведения о директоре относятся к заявленному юрлицу, не доказывают его контроль над сайтом.
- Полный поиск дисквалификаций директора не завершён.
- Поиск судебных и правоохранительных публикаций ограничен доступным индексом выбранных источников; неизвестный оператор ограничивает сопоставление.
- Архивные снимки не получены из-за недоступности Internet Archive.
Сумма критериев: -10. Итог: 0/100.
Ограничения максимального балла: 49/100 — Независимая связь домена и заявленного юрлица не подтверждена.; 39/100 — Применимое разрешение оператора сайта не подтверждено.; 19/100 — Предупреждение FSMA о .com применено к .net по редакционному сопоставлению..
Один официальный эпизод не штрафуется повторно в нескольких критериях. Ноль не означает доказанное мошенничество. За выполненный поиск без негативных находок баллы начисляются по правилам критерия с учётом охвата. Отсутствие данных не считается положительным результатом.
Результаты проверки
11 критериев · у каждого результат, источник и основание баллов
О компании
5 проверокРегистрация компанииЗаявленное юрлицо существует и активно+5 / 5
Подтверждено источником
- Юрлицо
- KAYE VENTURES FINANCE LIMITED
- Номер
- 10315613
- Статус
- Active
- Учреждено
- 05.08.2016
- Адрес
- First Floor, 5 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RD
Название, номер и адрес в подвале kayeventures.net совпадают с записью Companies House. Начислены баллы за регистрацию заявленного юрлица; это не доказательство принадлежности ему сайта.
Основание баллов: +5: действующая запись с совпадающими заявленными реквизитами. Связь домена проверяется отдельно.
Связь сайта с юрлицомНезависимая связь домена с юрлицом не подтверждена0 / 15
Есть ограничения проверки
- Проверяемый домен
- kayeventures.net
- Заявленная компания
- KAYE VENTURES FINANCE LIMITED · 10315613
- Сопоставление
- Только заявление сайта; независимого подтверждения нет
Реквизиты опубликованы самим сайтом. В изученной записи Companies House домен не указан; поиск FCA также не дал записи, связывающей домен с лицензированным оператором. Официального подтверждения неправомерного использования реквизитов не найдено.
Основание баллов: 0: заявление сайта не заменяет независимого подтверждения; штраф за клонирование не применяется.
Финансовая лицензияПрименимое финансовое разрешение не подтверждено0 / 30
Есть ограничения проверки
- Запрос в FCA
- Kaye Ventures; тип Firms
- Результат
- Нет результатов по этому запросу
- Номер разрешения
- Не установлен
Непосредственный поиск Firms в Financial Services Register по Kaye Ventures не дал результатов. На просмотренных главной, About Us и Terms & Conditions не установлен номер применимого разрешения. Проверка относится к заявленной британской привязке и предлагаемой торговле; она не доказывает отсутствие любых разрешений во всех странах.
Основание баллов: 0: разрешение, охватывающее услуги и оператора этого сайта, не подтверждено. Применяется потолок 39/100.
Директор и запретыДиректор заявленной компании установлен; проверка запретов неполна+2 / 5
Есть ограничения проверки
- Директор
- Gavin Joseph Kalin
- Назначен
- 18.08.2026
- Запреты
- Полная проверка не завершена
Companies House указывает действующим директором Gavin Joseph Kalin, назначенного 18.08.2026. Это сведения о компании 10315613, а не подтверждение управления торговым сайтом. Полный поиск дисквалификаций по установленному лицу не завершён.
Основание баллов: +2: директор заявленного юрлица установлен, проверка запретов неполна. Связь с оператором сайта отдельно не подтверждена.
Компенсационная защитаПрименимость компенсационной защиты не подтверждена0 / 10
Есть ограничения проверки
- FSCS
- Применимость к этому сайту не подтверждена
Для защиты FSCS необходимо подтвердить соответствующее разрешение поставщика и охват конкретной деятельности. Таких подтверждений для kayeventures.net не получено. Собственные условия вывода сайта не являются компенсационной схемой: заявлен вывод в USDT; условия закрытия счёта упоминают 14 дней и оборот 5 стандартных лотов.
Основание баллов: 0: документально подтверждённое покрытие оператора, услуги и клиента компенсационной схемой не установлено.
Официальные сообщения
3 проверокПредупреждения регуляторовFSMA: предупреждение о Kayeventures от 24.09.2026-30 / 10
Есть ограничения проверки
- Дата предупреждения
- 24.09.2026
- Прямо названный домен
- kayeventures.com
- Применимость к .net
- Редакционное сопоставление по бренду и адресу поддержки; не прямое указание FSMA
Бельгийский регулятор включил Kayeventures (kayeventures.com) в перечень платформ, на предложения которых он рекомендует не отвечать. В отношении .net предупреждение учитывается редакционно: совпадает бренд, а .net использует поддержку на .com. Это сопоставление редакции; регулятор прямо не называет .net, независимое подтверждение общего оператора не получено.
Основание баллов: −30 и потолок 19/100: предупреждение применено к проверяемому сайту по редакционному решению о связи бренда и контакта. Один эпизод не штрафуется повторно.
Применимость: Предложения торговой платформы под брендом Kayeventures; предупреждение бельгийского регулятора.
Сопоставление: Сопоставление .net с .com принято редакционно. Принадлежность британскому юрлицу не подтверждена.
Расследования и мерыОтдельных расследований в проверенном охвате не найдено+8 / 8
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Охват
- Великобритания · индексируемые официальные публикации
- Ограничение
- Не закрытые дела и не полный мировой охват
Выполнен адресный поиск по индексируемым официальным публикациям City of London Police, NCA и SFO. Отдельных сообщений о расследованиях или решениях о нарушениях по Kayeventures не найдено. Предупреждение FSMA отражено в своём критерии. Это ограниченный поиск, а не подтверждение отсутствия непубличных дел или событий во всех странах.
Основание баллов: +8: поиск по указанным подходящим официальным источникам выполнен; отдельных сопоставленных расследований и решений не найдено.
Охват и записи поиска
Kayeventures / kayeventures.net; Великобритания, индексируемые публикации полиции, NCA и SFO. Оператор независимо не установлен.
- City of London Police — поиск по индексу;
- site:cityoflondon.police.uk "Kayeventures"
- site:cityoflondon.police.uk "kayeventures.net"
- National Crime Agency — поиск по индексу;
- site:nationalcrimeagency.gov.uk "Kayeventures"
- Serious Fraud Office · GOV.UK — поиск по индексу;
- site:gov.uk "Kayeventures" "Serious Fraud Office"
Судебные решенияНеблагоприятных решений по бренду и домену не найдено+5 / 5
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Объект
- Бренд Kayeventures и домен kayeventures.net
- Способ
- Адресный поиск по индексируемым публикациям двух источников
Проверены индексируемые публикации Courts and Tribunals Judiciary и Find Case Law по бренду Kayeventures и точному домену kayeventures.net. Неблагоприятных решений не найдено. Полный доступ ко всем делам, неиндексируемым материалам и иностранным судебным базам не проверялся; поиск по неизвестному действительному оператору ограничен.
Основание баллов: +5: название и идентификатор сайта (точный домен) проверены в двух подходящих судебных источниках. Это результат поиска в указанном охвате, не гарантия отсутствия дел.
Охват и записи поиска
Великобритания; бренд Kayeventures и точный домен kayeventures.net; только индексируемые публикации двух судебных источников.
- Courts and Tribunals Judiciary — поиск по индексу;
- site:judiciary.uk "Kayeventures"
- site:judiciary.uk "kayeventures.net"
- The National Archives · Find Case Law — поиск по индексу;
- site:caselaw.nationalarchives.gov.uk "Kayeventures"
- site:caselaw.nationalarchives.gov.uk "kayeventures.net"
Сайт и репутация
3 проверокДоменДомен создан 26.05.2026 — менее шести месяцев0 / 4
Подтверждено источником
- Создан
- 26.05.2026
- Дата оценки
- 05.10.2026
- Возраст
- 4 месяца 9 дней
RDAP реестра .net указывает регистрацию kayeventures.net 26.05.2026 в 12:01:25 UTC. На дату проверки прошло 4 месяца и 9 дней. Возраст юридического лица и домена .com не переносится на .net.
Основание баллов: 0: домену менее шести календарных месяцев.
История сайтаАрхивная история бренда не подтверждена0 / 5
Источник недоступен
- Источник
- Internet Archive
- Результат
- Сервис временно недоступен
Запрос к Internet Archive CDX не удалось завершить: сервис вернул Temporarily Offline. Проверенные архивные снимки не получены. Это недоступность источника, а не утверждение, что снимков не существует.
Основание баллов: 0: подтверждённая снимками история бренда не получена; дата регистрации домена её не заменяет.
TrustpilotTrustScore 2,6/5 при 4 отзывах0 / 3
Подтверждено источником
- TrustScore
- 2,6 из 5
- Отзывы
- 4
- Профиль
- Unclaimed
- Дата просмотра
- 05.10.2026
На открытой в браузере странице kayeventures.net отображаются TrustScore 2,6 и 4 отзыва. Профиль не заявлен компанией. Кешированная поисковая выдача показывала более старые значения; использована текущая страница. Содержание отзывов не принято за установленное официальное нарушение, показатели другого домена не объединялись.
Основание баллов: 0: менее 10 отзывов — по методике баллы Trustpilot не начисляются. Это не оценка потребителей 0/5.
История и изменения
Дата регистрации kayeventures.net по Verisign RDAP. Это дата домена, не начало работы бренда.
FSMA опубликовала предупреждение о Kayeventures с доменом kayeventures.com. Применимость к .net оценена редакционно при текущей проверке.
Проверены открытые источники и рассчитан рейтинг. Сохранены ограничения связи оператора, охвата поиска и недоступности архива.