Предупреждение о привлечении клиентов к внебиржевым производным инструментам без регистрации в Японии. Запись опубликована на дату проверки. Ограничение сохраняет указанную юрисдикцию и не объявляется всемирным запретом. Одно событие учтено только здесь, без повторного штрафа в расследованиях и судах.
Контекст и расчёт рейтинга
- Оператор
- Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011
- Услуги
- CFD / Forex
- Аудитория и юрисдикции
- Международный сайт tradgrip.com; отдельно учтено предупреждение Японии.
Баллы начисляются за подтверждённые факты и документированные результаты поиска с учётом его охвата. По предупреждениям: +5 за одного подходящего регулятора, +10 за основные подходящие регуляторы. По судебным решениям: +2 за поиск по названию, +3 с идентификаторами в одном источнике, +5 при широкой проверке с идентификаторами. Недостаток данных не считается положительным результатом. Источники, запросы, способ и даты приведены в проверках.
Пересчёт: . Даты проверки фактов указаны в каждом пункте.
Сумма критериев: -17. Итог: 0/100.
Ограничения максимального балла: 49/100 — Нет прямого независимого подтверждения связи домена с юрлицом; 39/100 — Применимое разрешение не подтверждено; 19/100 — Есть сопоставленное предупреждение регулятора.
Один официальный эпизод не штрафуется повторно в нескольких критериях. Ноль не означает доказанное мошенничество. За выполненный поиск без негативных находок баллы начисляются по правилам критерия с учётом охвата. Отсутствие данных не считается положительным результатом.
Результаты проверки
11 критериев · у каждого результат, источник и основание баллов
О компании
5 проверокРегистрация компанииРеквизиты заявлены; государственная выписка не получена0 / 5
Есть ограничения проверки
- Компания
- Zenith Markets PLC
- IBC по сайту
- HT00324011
- Государственная регистрация
- Независимо не подтверждена
На сайте указаны название и IBC-номер оператора. Японское предупреждение содержит то же юридическое название и бренд, но прямо отмечает, что сведения взяты из материалов привлечения клиентов. Такое предупреждение не является подтверждением государственной регистрации.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Связь сайта с юрлицомFSA связывает бренд с названием; домен не указан0 / 15
Есть ограничения проверки
- Оператор по сайту
- Zenith Markets PLC
- Проверяемый домен
- tradgrip.com
- Прямая независимая связь
- Не подтверждена
Официальный японский источник сопоставляет бренд и заявленное название. Прямой независимой связи домена с зарегистрированным оператором не получено. Совпадения адресов с другими участниками списка не использованы как доказательство общего владельца.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Финансовая лицензияУ найденной страницы проверки истёк указанный срок0 / 30
Есть ограничения проверки
- Держатель
- Zenith Markets PLC
- Номер
- BFX2024031
- Указанный срок
- 06.03.2024–06.03.2025
- Противоречие
- Надпись Active при прошедшей дате окончания
Страница, представляющаяся MISA, показывает одновременно Active и окончание 06.03.2025, а также дату записи 10.06.2024. Поле Website пустое. Это не подтверждает действующее разрешение на 25.09.2026; подлинность полномочий этого сайта независимо не установлена. Автоматический штраф за ложную лицензию не применён.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Директор и запретыРуководитель проверяемого оператора не подтверждён0 / 5
Есть ограничения проверки
- Объект
- Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011
- Результат
- Идентификация руководителя недостаточна для проверки запретов
Проверены доступные юридические сведения и поиск по точному названию оператора. Имена представителей бренда, владельца другого юрлица или контактного лица регистратора не приняты за директора. Без сопоставленного руководителя нельзя подтвердить отсутствие дисквалификации.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Компенсационная защитаПрименимое компенсационное покрытие не подтверждено0 / 10
Есть ограничения проверки
- Услуги
- CFD / Forex
- Подтверждение схемы
- Не получено
В доступных документах не получено подтверждение от компенсационной схемы, покрывающей выбранного оператора, услугу и категорию клиентов. Регистрация компании, сегрегация средств и страховые заявления сами по себе не дают компенсационных баллов.
Основание баллов: Подтверждений для положительных баллов недостаточно.
Официальные сообщения
3 проверокПредупреждения регуляторовЯпония: предупреждение Zenith Markets PLC / TradGrip-30 / 10
Подтверждено источником
- Объект
- Zenith Markets PLC / TradGrip
- Юрисдикция
- Япония
- Дата публикации
- 20.06.2025
- Состояние
- Опубликовано; сообщения о снятии в полученных источниках нет
Предупреждение о привлечении клиентов к внебиржевым производным инструментам без регистрации в Японии. Запись опубликована на дату проверки. Ограничение сохраняет указанную юрисдикцию и не объявляется всемирным запретом. Одно событие учтено только здесь, без повторного штрафа в расследованиях и судах.
Основание баллов: −30: опубликованное предупреждение сопоставлено с выбранным оператором или точным доменом; потолок 19.
Расследования и мерыОтдельных расследований и решений о нарушениях не найдено+8 / 8
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Объект
- Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011
- Охват
- Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011 · Banque Centrale des Comores
- Способ
- Адресный поиск по индексу указанных источников
- Фактические запросы
- site:banque-comores.km ("Zenith Markets" OR "HT00324011" OR "TradGrip")
- Результат проверки
- Не найдено после выполненного поиска
По указанным источникам отдельных расследований и решений о нарушениях не найдено. Начислено +8 из 8 с учётом охвата проверки. Это результат поиска в перечисленных источниках на дату проверки; он не подтверждает отсутствие событий во всех возможных базах. Фактические запросы, способ и дата приведены ниже. Предупреждение регулятора учтено отдельным вычетом в своём критерии; повторного вычета за него здесь нет.
Основание баллов: +8 из 8: выполнен поиск по указанным подходящим официальным источникам; отдельных расследований и решений о нарушениях не найдено.
Охват и записи поиска
Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011 · Banque Centrale des Comores
- Banque Centrale des Comores — поиск по индексу;
- site:banque-comores.km ("Zenith Markets" OR "HT00324011" OR "TradGrip")
Судебные решенияНеблагоприятных судебных решений не найдено+3 / 5
Поиск выполнен · совпадений не найдено
- Объект
- Zenith Markets PLC · заявленный IBC HT00324011
- Охват
- Коморы · доступные публикации регионального суда CCJA / OHADA по Zenith Markets, TradGrip и HT00324011. Национальные суды Комор в этот поиск не входят.
- Способ
- Адресный поиск по индексу указанных источников
- Фактические запросы
- site:ohada.org ("Zenith Markets" OR "HT00324011" OR "TradGrip")
- Результат проверки
- Не найдено после выполненного поиска
По указанным источникам неблагоприятных вступивших в силу судебных решений не найдено. Начислено +3 из 5 с учётом охвата проверки. Это результат поиска в перечисленных источниках на дату проверки; он не подтверждает отсутствие событий во всех возможных базах. Фактические запросы, способ и дата приведены ниже.
Основание баллов: +3 из 5: название и идентификаторы проверены в одном судебном источнике; неблагоприятных вступивших в силу судебных решений не найдено.
Охват и записи поиска
Коморы · доступные публикации регионального суда CCJA / OHADA по Zenith Markets, TradGrip и HT00324011. Национальные суды Комор в этот поиск не входят.
- OHADA · CCJA — поиск по индексу;
- site:ohada.org ("Zenith Markets" OR "HT00324011" OR "TradGrip")
Сайт и репутация
3 проверокДоменДата регистрации подтверждена RDAP+2 / 4
Подтверждено источником
- Домен
- tradgrip.com
- Регистрация
- 14.08.2024
Это дата регистрации доменного имени. Она не подтверждает возраст бренда, непрерывность работы сайта или принадлежность нынешнему оператору. Возраст домена не равен возрасту брокера или его разрешения.
Основание баллов: +2: календарный возраст домена на 25.09.2026 по creation в RDAP.
История сайтаАрхивные снимки не удалось получить0 / 5
Источник недоступен
- Домен
- tradgrip.com
- Попытка доступа
- 25.09.2026
- Ограничение
- Содержимое снимков недоступно
Попытка открыть историю домена в Wayback Machine не дала доступного содержимого снимков. Это техническое ограничение, а не доказательство отсутствия истории. Возраст домена, дата документа и рекламное заявление о стаже не заменяют архивную историю бренда.
Основание баллов: 0: история бренда по архивным снимкам не подтверждена.
TrustpilotTrustScore удалён / недоступен по сообщению платформы0 / 3
Подтверждено источником
- Профиль
- tradgrip.com
- TrustScore
- Не показан / не подтверждён
- Отзывы
- 47
Trustpilot сообщает, что рейтинг недоступен из-за нарушения правил платформы. Текущий TrustScore отсутствует; это не 0 из 5 и не основание для дополнительного штрафа.
Основание баллов: 0: нет пригодного текущего TrustScore; дополнительного штрафа нет.
История и изменения
В материалах FSA указано предупреждение для Zenith Markets PLC.
Обновлены результаты проверок, ссылки на первоисточники и даты. Неподтверждённые сведения отмечены отдельно.
Обработаны все 11 критериев, добавлены первоисточники, границы поиска и основания баллов. Недоступные источники и нерешённые расхождения сохранены явно.
Пересчёт по методике 1.2: выполненный поиск без найденных негативных событий даёт баллы. Сумма критериев: -28 → -17. Итог: 0/100 → 0/100. Сохранены штрафы, потолки, ограничения доступа и нерешённые расхождения основных данных.
Восстановлена исходная таблица весов. Исправлено начисление за выполненные проверки без негативных находок: максимум по критерию, без снижения за количество источников. Сумма: -17 → -15. Итог: 0/100 → 0/100.
Уточнён порядок расчёта: пробелы и расхождения больше не скрывают итоговый рейтинг. Сохранены исходные веса, вычеты и потолки; неразрешённые расхождения дают 0 по затронутым критериям и остаются видимыми. Итог: 0/100. Новые проверки при этом пересчёте не проводились.
Пересчёт по исходной таблице с учётом охвата проверки: судебный поиск +2 / +3 / +5, предупреждения регуляторов +5 / +10. Прежнее начисление максимума за любой поиск без находок отменено. Сумма: -15 → -17. Итог: 0/100 → 0/100. Новые проверки не проводились; даты и источники фактов сохранены.